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华旭金卡股份有限公司对于召开2016年年度股东大会的知照

lpl下注揭晓时辰:2017/06/02/

惦念的各位股东:

    字据华旭金卡股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国电子科技普通第十五研究所、深圳长城吐露科技股份有限公司的提议,公司定于2017615日下午16:0017:00在公司聚闭室召开“华旭公司2016年年度股东大会”,公司礼聘各位股东投入本次股东大会。

字据以上股东提议,本次2016年年度股东大聚闭程如下:

1、    审议公司《2016年度职分汇报和2017年职分贪念》

2、    审议公司《2016年度利润分配预案》

3、    审议限度股东股份让渡议案

请投入本次股东大会的法人股东代表或小我股东代表筹备《股东授权字据书》,并于20176151700前传真至公司或6141530条件交原件;请投入本次股东大会的小我股东主脑小我身份证。

相干人:赵文治(董事会秘书)

  话:01089056789

  真:01089056099

顺颂商祺!

华旭金卡股份有限公司

201762

 

 

 


股东授权字据书

 

 

          兹全权字据          先生/姑娘(身份证号:                   )代表本单位 (自己),投入2017615日下午召开的“华旭金卡股份有限公司2016年度股东大会”,并代表本单位 (自己)对聚闭议案代为行使表决权。

字据今天:2017615日,华旭金卡股份有限公司2016年度股东大会召开时刻。

 

              

 

  字据人:(盖章/具名)           受托人:(具名)

 

 

                        

                         字据日期:2017